盛源彩票-前司法官员帮助1MDB的Jho Low Funnel肮脏的

一个奇怪的计划迫使美国对涉及多年来最大的金融丑闻之一的马来西亚人采取行动,盛源彩票网这依赖于一个不太可能的中间人 - 一名司法部员工。在周五的法庭文件中,司法部提供的证据显示,在没有银行处理涉案马来西亚人存款的情况下,其自己的一家壳牌公司如何向美国汇集7,400万美元。这位官员George Higginbotham星期五认罪,阴谋骗取银行关于这些基金的来源和目的。
 
46岁的Higginbotham正在与检察官合作,检察官表示他们对Low和该基金的贪污的调查不受该阴谋的阻碍。
司法部没收投诉描述了涉及“个人1”的证据,这些证据未被识别,但与总统唐纳德特朗普的朋友Elliott Broidy的描述相符,后者在他的资金管理公司被黑客入侵后,其电子邮件今年被泄露给媒体。该诉讼引用了个人1的网络入侵,并描述了该黑客的电子邮件。该电子邮件的文本与Broidy发送并由彭博新闻评论的文本相匹配。

砍死文件的宝库表明Broidy,共和党筹款,和他的妻子从事合同谈判代表JHO低在2017年,特朗普后就任总统。这些电子邮件包括与白宫一起使用的谈话要点,解释为什么美国应放弃调查。一份合同草案要求Broidy的妻子公司如果成功的话可以赚到7500万美元。这个数字与政府在其没收诉讼中从希金波坦相关账户中寻求的金额非常接近。

Broidy律师克里斯托弗克拉克表示,法院提交的文件并未提及Broidy和“其他任何纯粹的猜测”。

美国声称一小部分以低价为首的马来西亚人从该基金(正式名称为1Malaysia Development Bhd。)转入私人账户伪装成合法企业,并将一些资金退还给官员。马来西亚检察官说,前首相纳吉布·拉扎克及其家人获得了一些资金。Low和两位前高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)的银行家被美国指控为阴谋; 其中一位银行家认罪。

资深专家

在周五的诉讼中,新的指控被要求从希金波坦的律师事务所账户和另外两家实体中扣押7,400万美元。根据检察官的说法,该文件将司法部内的1MDB丑闻归咎于希金波坦在2016年7月开始担任高级国会事务专家两年。

美国描述了一项精心设计且有时无组织的运动,以便将钱转移到美国以支付人们声称他们可以撤销司法部的调查 - 具体而言,在加利福尼亚提起的没收案件寻求与所谓的1MDB相关的超过10亿美元的资产贪污。

根据诉讼,这项努力由艺人和商人普拉斯米歇尔领导。2017年9月,Michel和Higginbotham前往澳门与Low会面,盛源彩票网讨论继续向美国转移资金以支付游说活动费用的方法。美国表示,Low和Michel一致认为,避免美国侦查的最佳办法是向银行申请将资金用于娱乐目的。星期五无法联系米歇尔发表评论。

美国称,Higginbotham后来提出将钱存入华盛顿花旗银行的代理托管账户,然后将4100万美元汇入账户。

虚假解释

根据检察官的说法,当金融机构寻求各种电汇的解释时,希金波坦提出了几个错误的解释。

他告诉花旗银行,4100万美元是一家媒体咨询公司的企业投资。他告诉加利福尼亚州的城市国家银行,该银行收到数千万存款,这笔钱来自一家制造纪念品的公司,并且他被雇用代表它处理一个非常复杂的民事案件。美国称,他告诉摩根士丹利,这些资金来自一系列项目的投资者。

米歇尔将资金转移给在法院备案中被确定为投资公司所有者的个人1,以及他的同事,一个被确定为个人2的长期政治筹款人。

该诉讼没有描述Michel如何认识Higginbotham,尽管两人据称在电子邮件中为Low创建了代码名称“Wu Tang”。

QuickTake马来西亚的1MDB丑闻

在认罪时,希金波坦承认他帮助安排从外国银行账户向美国转移数千万美元,以资助游说活动,解决与1MDB有关的刑事和民事问题。他还表示,他致力于提供虚假贷款和咨询文件,并承认他参与了一场游说活动,旨在让另一名在美国居住的外国人获得临时签证,并将其送回他的国家。

美国说,在司法部,他不参与美国对1MDB的调查,也没有影响其结果。

美国地区法官Colleen Kollar-Kotelly表示,由于Higginbotham的合作,她不会设定判刑日期。盛源彩票网他面临长达五年的监禁,但他的合作可能会少得多。

内容版权声明:除非注明,否则皆为本站原创文章。

转载注明出处:http://www.agrifund.cn/a/sycp/575.html