盛源彩票-英国对巨额不明财产要求说明

英国新闻协会报道,一名女性的丈夫是阿塞拜疆的一名被监禁的州银行家,盛源彩票因为她试图解释她如何支付两笔总价值2200万英镑(2900万美元)的房产而失去了一场法庭辩护。星期三。

高等法院判决称,Zamira Hajiyeva是英国国家犯罪署(NCA)获得的前两个无法解释的财富订单的主题,在奢侈品百货公司哈罗德百货公司花费了超过1600万英镑。 。
高等法院下令驳回她企图抛弃NCA案件并维持她的匿名性的行为是在上周,当时Hajiyeva被命名为“A女士”,但她的律师有一周上诉。PA表示,在一名法官裁定“没有任何好的案例”可以延期之后,这个匿名命令于周三解除。
如果哈吉耶娃无法解释她如何提供有关资产,她可能会失去这些资产。其中一处物业价值约1,150万英镑,位于伦敦丰富的骑士桥附近,Harrods所在地。
据巴勒斯坦权力机构报道,盛源彩票哈吉耶娃的丈夫贾汉吉尔·哈吉耶夫从2001年起担任国家控制的阿塞拜疆国际银行董事长,直到2015年辞职。他后来被判处15年欺诈和挪用公款罪。
阿塞拜疆最大银行前主席的妻子扎米拉·哈吉耶娃(Zamira Hajiyeva)周三在伦敦拍摄了一张地址。
 
无法解释的财富秩序是今年执法机处理涉嫌腐败新权力根据政府的说法,如果他们的合法收入似乎不足以支付他们的合法收入,则需要“合理怀疑参与或与参与严重犯罪的人有关的人”解释他们的财产盛源彩票是如何获得的。 。
哈吉耶瓦夫人的律师在向巴勒斯坦权力机构发表的一份声明中说:“高等法院维持对Zamira Hajiyeva颁发无法解释的财权令的决定不会也不应被视为暗示任何不当行为,无论是她本人还是她丈夫的那个。
“NCA的案例是,UWO是调查程序的一部分,而不是刑事程序,并且不涉及任何刑事犯罪的发现。”
发布到Twitter声明中,NCA经济犯罪主管唐纳德·托恩表示,该机构“全力支持一个公开透明的司法系统,有助于表明我们决心确保英国不被视为投资的软目标。非法金融。
“如果我们无法确定用于购买资产和主要财产的资金的合法来源,盛源彩票那么我们要求探究问题以揭示其来源是绝对正确的。”

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